Checkliste (KYC)
Informationen, die während des KYC-Prozesses anzugeben sind und idealerweise im Voraus intern (z. B. vom Finanzteam) eingeholt werden sollten:
Company Details - Handelsregisterauszug
Gesetzlicher Name des Unternehmens:
Handelsname:
Unternehmensstandort (Land):
Geschäftsadresse:
Unternehmensbeschreibung:
Rechtsform des Unternehmens: z. B. GmbH, AG
Handelsregisternummer (HRB):
Handelsregisterauszug (kann in den meisten Fällen beim Finance-Team oder über diese Seite angefordert werden):
Adresse laut Handelsregister:
Aktuelle Unternehmensadresse:
Entscheidungsträger
Role:
1. Eigentümer – dazu zählen Personen, die 25 % oder mehr Anteile am Unternehmen halten.
2. Wirtschaftlich Berechtigte – Personen, die berechtigt sind, wesentliche Geschäftsentscheidungen für das Unternehmen zu treffen
Mindestanforderung:
Mindestens ein Eigentümer oder ein wirtschaftlich Berechtigter – wenn es mehrere Eigentümer oder wirtschaftlich Berechtigte gibt, müssen alle identifiziert werden.
3. Zeichnungsberechtigte Person – wurde bevollmächtigt, offizielle Dokumente im Namen des Unternehmens zu unterzeichnen. In der Regel ist eine zeichnungsberechtigte Person auch Eigentümer oder wirtschaftlich Berechtigter.